根据县委统一部署，2019年9月2日至11月25日，县委第三巡察组对中共濉溪县金茂融资担保有限公司（以下简称“金茂担保公司”）党支部进行了巡察，2020年1月20日县委巡察组向金茂担保公司党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、巡察整改工作开展情况
（一）提高思想认识，增强规矩意识。充分认识巡察工作对推动融资担保工作的重要性，认真贯彻落实全面从严治党，增强公司领导班子的政治纪律和政治规矩意识, 以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，使全体员工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。着力破解我县中小微企业“融资难、融资贵”突出难题。
(二)明确整改责任，做到立行立改。公司党支部书记负总责，班子成员共同担当，逐项落实整改任务。对照巡察反馈意见明确整改方案,结合担保业务实际情况,举一反三、查漏补缺。列出问题和责任清单,在完善细化的基础上,进一步明确实施方案。
(三)严格整改标准，确保高效务实。整改工作时间紧，任务重，但整改标准不能放松。班子成员要按照整改责任，高标准、严要求狠抓落实,确保整改时效。
(四) 部门密切配合，及时整改到位。整改任务涉及到公司方方面面。各部门要密切配合,共同担当。牵头部门要主动协调,推动落实。
二、巡察反馈问题整改情况
(一)、落实党的路线方针政策和中央重大决策部署方面
1. 习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神学习基本未落实。
（1）针对“习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神学习基本未落实”问题。一是制定公司政治理论学习计划，要求全员参与学习。二是提高思想认识，开展形式多样的主题教育活动。三是规范学习记录，做到政治理论常识应知应会。
2.党支部的领导地位虚化、弱化。
（2）针对“党支部的领导地位虚化、弱化”问题。一是结合实际制定支部工作职责及相关制度规则。二是按计划全程参与公司日常经营工作。公司“三重一大”、经营发展和担保业务等相关决策需经支部提前研究。
3.支部会议记录不规范。
（3）针对“支部会议记录不规范”问题。一是召开支部会议严格按照议事规则执行。二是会议记录内容必须完整，时间、地点、参会人员情况等基本要素齐全；参会议事人员发言真实准确，突出重点；专人专记、妥善保管。
4.“三重一大”事项基本未经公司党支部研究。
（4）针对“‘三重一大’事项基本未经公司党支部研究”问题。一是建立健全制度。研究制定公司《“三重一大”决策制度》，严格按照议事规则研究相关事宜。二是公司“三重一大”决策需经支部提前研究，未经支部研究一律不准落实。
5.民主集中制原则执行不严格。
（5）针对“民主集中制原则执行不严格”问题。一是规范议事程序。二是充分发扬民主集中制，落实议事规则。三是规范议事过程记录，内容真实完整。
6.党内政治生活不规范。
（6）针对“党内政治生活不规范”问题。一是召开专题组织生活会，对照检查，开展批评和自我批评。二是严格规范党内政治生活和组织生活制度。
7.落实意识形态工作有差距。
（7）针对“落实意识形态工作有差距”问题。一是成立意识形态工作领导小组。二是深入意识形态内容的学习。三是加强正确舆论导向的宣传。四是制定公司《网络舆情应急管理办法》，做到早发现、早报告、早处置。
（二）、落实全面从严治党战略部署方面
8.公司党支部主体责任未落实。
（8）针对“公司党支部主体责任未落实”问题。一是成立党风廉政建设领导小组。二是完善制度建设。三是签订《党风廉政建设责任书》，落实主体责任。四是班子成员切实履行“一岗双责”。五是强化监督问责。
9.监督责任缺失。
（9）针对“监督责任缺失”问题。一是召开党风廉政建设工作会议，督促落实主体责任。二是抓好教育工作，构筑反腐倡廉思想防线。三是落实监督检查，提高有效执行力。
10.他项权证未按规定规范管理。
（10）针对“他项权证未按规定规范管理”问题。一是对未按规定登记的他项权证补齐台账登记。二是贷款存续期间，按期对抵质押物存续状况进行跟踪检查。三是对代偿企业抵质押物存续状况予以确认，积极协助法院对代偿企业抵质押物尽快履行法律程序，提升变现能力。
11.部分担保业务时间节点错位、形成程序颠倒。
（11）针对“部分担保业务时间节点错位、形成程序颠倒”问题。一是梳理存量贷款中存在的问题，举一反三，查摆担保资料中存在的问题。二是加强担保业务工作流程学习，端正工作态度。三是严格按照担保业务工作流程办理业务。四是对相关责任人进行问责。
12.个别担保业务无反担保措施。
（12）针对“个别担保业务无反担保措施”问题。一是对存量贷款反担保措施进行检查。二是认真学习相关文件，在风险可控的前提下，对符合要求的中小微企业可以无抵押、弱抵押、信用担保等政策支持。三是对一般不能提供反担保措施的企业，原则上不予新增准入。
13.无抵押物权属证明。
（13）针对“无抵押物权属证明”问题。一是对现有抵押物权属情况进行全面梳理检查。二是认真学习担保业务操作流程与规范，并严格执行到位；对动产、不动产等符合抵质押办理条件的必须取得权属证明。三是依据各级政府文件要求，探索创新反担保方式。在风险可控的前提下，可开展专利权、商标权、收费权等质押反担保业务。
14.保前调查不全面、不细致。
（14）针对“保前调查不全面、不细致”问题。一是对照巡察反馈意见进行检查，全面梳理担保资料中可能存在的问题。二是认真学习尽职调查相关制度。三是端正工作态度，保前尽职调查做细做全，审慎担保。四是对业务人员的尽职调查质量进行监督。
15.担保业务风险管理不到位。
（15）针对“担保业务风险管理不到位”问题。一是对存量贷款风险管理工作进行全面检查。二是要求在尽职调查期间严格落实A（业务）B（风险）角尽职调查模式。三是在企业贷款存续期间内，正常类贷款，A、B角共同落实回访工作。四是发现可能存在重大风险的企业，风险部应立即做出重大风险预警。五是提高风险处置能力，尽最大可能减少损失。六是对拍卖破产等需处置的企业资产，落实法律诉讼，协助法院尽快对抵质押物进行变现。七是对相关责任人进行问责。
16.保后管理监督不及时。
（16）针对“保后管理监督不及时”问题。一是对存量贷款保后管理情况进行检查。二是学习《安徽省融资担保业务保后管理工作指引》，进一步完善本公司《保后管理工作实施办法》。三是业务人员对在保项目每年至少回访三次。四是对相关责任人进行问责。
17.个别企业改变贷款用途。
（17）针对“个别企业改变贷款用途”问题。一是对存量贷款进行检查。二是调查贷款的用途真实性。三是贷后及时跟踪担保贷款使用方向。四是对贷款符合条件的给予政府“过桥”资金支持。五是对相关责任人进行问责。
18.公司日常管理制度执行不严。
（18）针对“公司日常管理制度执行不严”问题。一是认真落实日常管理制度。二是全体人员纳入考勤考核范围。三是严格执行考勤管理。
19.单位日常制度建立未落实到位。
（19）针对“单位日常制度建立未落实到位”问题。一是根据《公司章程》进一步制订完善日常管理制度。二是加大落实制度执行力度。三是对公司制订的各项规章制度印刷成册，以便公司各部门学习执行。四是对职工学习等方面表现纳入职工年度综合考核。
20、财务会计凭证记账不规范。
（20）针对“财务会计凭证记账不规范”问题。一是加强财经法规学习。二是规范财务工作流程。三是加强对财务账务处理日常监督。
21.财务报销乱象丛生。
（21）针对“财务报销乱象丛生”问题。一是制订公司《财务支出审批制度》。二是财务报销必须关键要素齐全。三是费用分项报销，杜绝打包报销现象。4.对账务支出凭证定期检查。
22.未建立财务报销内审制度。
（22）针对“未建立财务报销内审制度”问题。一是严格执行《财务支出审批制度》。二是凡涉及费用支出的项目，需办理事前申请手续；事后报销，实行分管领导核实、财务审核、总经理审批的程序，严把财务报销关。三是对于重大资金支出，按《“三重一大”决策制度》执行。
23.存在使用大额现金的行为。
（23）针对“存在使用大额现金的行为”问题。一是对原有大额现金使用情况进行调查，对相关责任人进行问责。二是组织财务人员认真学习，杜绝大额现金支付现象。
24.存在工作日期间用酒、饮酒的行为。
（24）针对“存在工作日期间用酒、饮酒的行为”问题。一是认真学习落实中央“八项规定”精神。二是全体在职员工严禁在工作日期间饮酒。三是加强对所有员工监督检查。四是对相关责任人予以问责。
25.公车管理和使用不规范。
（25）针对“公车管理和使用不规范”问题。一是完善车辆管理相关制度。二是规范车辆使用管理。三是不得使用现金加油。
26.超标准配备公车。
（26）针对“超标准配备公车”问题。一是依据相关规定制定现有车辆使用和处置方案报县国有资产管理委员会审批。二是待濉溪县国有企业车辆管理方案出台后，按新方案执行。
27.公务招待随意且未实行四单合一。
（27）针对“公务招待随意且未实行四单合一”问题。一是严格落实中央“八项规定”精神。二是除招商引资活动、省内外业务交流等有关业务以外一律不得安排招待。三是招待安排必须实行“四单合一”。四是对相关责任人进行问责。
28.多次公款购烟、购酒，且购酒数额较大。
（28）针对“多次公款购烟、购酒，且购酒数额较大”问题。一是严格落实中央“八项规定”精神。除招商引资项目外，杜绝公务接待用酒。二是确需用酒的，报上级纪检部门备案。三是对不符合规定的用酒，不予报销费用。四是对相关责任人进行问责。
29.工作作风不实，形式主义问题依然存在。
（29）针对“工作作风不实，形式主义问题依然存在”问题。一是通过学习增强员工思想意识，培养职工求真务实工作作风。二是规范工作程序，严格按照相关规定和公司担保业务实际办事。三是加强对员工业务工作的日常监督。四是对公司日常管理档案材料妥善保管，实事求是。
30、公司《章程》与实际经营状况相脱节。
（30）针对“公司《章程》与实际经营状况相脱节”问题。一是认真梳理《公司章程》，对章程与公司实际状况不适合或缺失内容部分进行修改。二是落实修改《公司章程》。三是在修订后《公司章程》框架下，完善规章制度。
31.公司监事未有效履行职责。
（31）针对“公司监事未有效履行职责”问题。一是依据《公司法》的关规定，在公司章程中增加有关监事及其职责的条款。二是监事按规定职责开展工作。三是每年形成两次监事工作报告并上报股东会及国资委。
32.公司代偿金额追偿难度大。
（32）针对“公司代偿金额追偿难度大”问题。一是对现有应收代偿款进行摸底排查。二是制定《代偿清收管理办法》等制度，利用制度规范追偿程序和追偿业务流程。三是对追偿工作日常化管理。四是依托政府协调，加大追偿力度。五是针对拒不配合债务人给予惩治。
33.发放奖金无依据。
（33）针对“发放奖金无依据”问题。一是对工资方案以外发放的特殊津补贴及奖金进行排查。二是严格执行工资发放相关规定。三是对工资方案以外的特殊津、补贴及奖金报有关部门审批。
（三）、落实党建工作责任、加强组织建设和选人用人方面
34.党建工作重视不够，存在重业务轻党建现象。
（34）针对“党建工作重视不够，存在重业务轻党建现象”问题。一是提高政治认识，加强党的建设。二是严格按照制度开展工作。三是丰富党建工作内容。四是落实支部负责人抓党建职责。
35.党组织力量薄弱，党员结构失衡。
（35）针对“党组织力量薄弱，党员结构失衡”问题。一是加强教育引导，教育员工树立正确的人生观和价值观。二是全体党员与非党员职工结对进行思想交流学习。三是年内培养2名入党积极分子。
36.“三会一课”制度和党员教育抓而不实。
（36）针对“‘三会一课’制度和党员教育抓而不实”问题。一是严格落实支部“三会一课”制度和年度党员教育学习计划。二是召开支部会议时提前确定议题，安排固定时间集中学习。三是积极参与上级党组织的党务工作培训。
37.公司内聘人员随意性较大。
（37）针对“公司内聘人员随意性较大”问题。一是对在聘人员进行全面考核。二是对新聘人员制订公司制订《公开招聘人员暂行办法》。三是招聘计划和方案经公司党支部审核同意，报县有关部门审批。四是公司招聘结果向社会公开。五是综合提高员工素质。
（四）、落实巡视巡察、审计等监督发现问题整改责任方面
38.部分审计问题整改不到位。
（38）针对“部分审计问题整改不到位”问题。一是对审巩固整改内容及其成果，防止问题反弹。二是落实修改《公司章程》，建立健全规章制度。三是严格执行修订后的规章制度，落实工作责任，防止问题反弹。
三、下一步工作打算
（一）强化党组织的领导核心地位。公司党支部在公司治理中起到核心领导地位，切实担负起主体责任。支部书记带领班子成员对标对表、深刻剖析问题的根源，进一步抓好整改落实工作，巩固整改成效，担负起第一责任人责任。
（二）持续推进整改后续工作。对巡察反馈的问题，领导班子成员分工负责、细化方案。各部门密切配合，把整改落实作为当前最大的政治任务和责任，每周政治学习汇报进展情况，总结存在的问题，建立整改台账，明确整改路线，确保整改落实扎实推进。
（三）建立长效机制，做好督促检查。公司党支部把这次整改落实，作为增强履职尽责能力，履行“两个责任”的契机，主动担负起管党治党的主体责任。对整改进展缓慢的部门和事项,及时督促检查、整改不到位的,要严肃追究相关责任人责任。领导班子通过整改对公司整体工作进行全面反思，对担保工作中存在的问题查漏补缺，全面提升企业管理水平，促进公司持续健康稳定发展。
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